課程分類： 稅務(wù)管理DS賦能財(cái)務(wù)

課程目標(biāo)：

1、 知識層面

深入理解智慧稅務(wù)的概念、發(fā)展現(xiàn)狀、特點(diǎn)和優(yōu)勢，以及AI技術(shù)在稅務(wù)管理中的應(yīng)用原理、方法和技術(shù)工具。

掌握企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和應(yīng)對的基本理論和方法，包括涉稅行為合規(guī)評估、財(cái)稅合理規(guī)劃、稅務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面的知識。

2、 技能層面

能夠運(yùn)用智慧稅務(wù)和AI技術(shù)進(jìn)行企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測、納稅風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制、智能財(cái)稅體檢報(bào)告解讀等實(shí)際操作。

熟練掌握基于大數(shù)據(jù)和AI算法的風(fēng)險(xiǎn)識別模型構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系建立、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略制定等技能。

學(xué)會(huì)利用相關(guān)軟件和平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、分析和可視化展示，提高數(shù)據(jù)分析能力和決策支持能力。

3、 態(tài)度層面

培養(yǎng)學(xué)員對智慧稅務(wù)和AI技術(shù)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)學(xué)習(xí)和應(yīng)用的積極性和主動(dòng)性。

樹立數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)意識，遵循相關(guān)法律法規(guī)和倫理規(guī)范，確保智慧稅務(wù)和AI技術(shù)的合法、合規(guī)應(yīng)用。

課程對象：企業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、合規(guī)相關(guān)人員

課程時(shí)間：2天，每天6小時(shí)

第一章  智慧稅務(wù)AI工具實(shí)操技巧與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別

第一節(jié)  智慧稅務(wù)與 AI 技術(shù)概述

1、智慧稅務(wù)的定義、發(fā)展及應(yīng)用場景

2、智慧稅務(wù)框架與核心功能（大數(shù)據(jù)分析、人工智能應(yīng)用等）

3、智慧稅務(wù)與AI技術(shù)在稅務(wù)管理中的重要性影響與變革

4、智慧稅務(wù)推動(dòng)稅務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意義與挑戰(zhàn)

第二節(jié)  財(cái)稅人員AI工具及操作技巧

7、 AI大語言模型：Deepseek、訊飛星火、文心一言、豆包、Kimi、通義干問

8、 AI+PPT：Chat-ppt (軟)、WPS AI(軟)、閃擊PPT、islide(軟)

9、 AI+EXCEL：鏑數(shù)圖表、圖表魔方、圖表秀

10、 AI+思維導(dǎo)圖：億圖圖示(軟)

11、 AI+音頻視頻：剪映(軟)、可靈、kreado

12、 AI+翻譯：網(wǎng)易見外、Language X

第三節(jié)  AI在財(cái)稅領(lǐng)域應(yīng)用場景（DeepSeek及其他AI工具結(jié)合使用現(xiàn)場演示操作）

1、自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理與錄入

A、發(fā)票證識別

B、銀行對賬自動(dòng)化

C、DeepSeek解決自動(dòng)做賬

2、財(cái)務(wù)報(bào)告與分析

A、一鍵生成報(bào)表

B、智能財(cái)務(wù)診斷

C、DeepSeek合并報(bào)表VBA自動(dòng)化

D、DeepSeek深度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

3、稅務(wù)管理與含規(guī)

A、稅法實(shí)時(shí)查詢與計(jì)算

B、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

C、DeepSeek稅務(wù)籌劃應(yīng)用

4、預(yù)算與預(yù)測

A、智能預(yù)算

B、現(xiàn)金流預(yù)測

5、合規(guī)與審計(jì)支持

A、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

B、審計(jì)底稿輔助

C、DeepSeek審計(jì)輔助

6、成本優(yōu)化與決策支持

A、費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析識別隱性成本

B、業(yè)務(wù)場景模擬

C、DeepSeek費(fèi)用管控

7、日常效率工具

A、智能文檔處理自動(dòng)總結(jié)合同關(guān)鍵條款

B、多語言支持快速翻譯海外子公司報(bào)表或跨境交易文件

C、Deepseek+工具協(xié)同--財(cái)務(wù)工作自動(dòng)化進(jìn)階

8、安全與隱私保障：數(shù)據(jù)加密與權(quán)限管控支持

第四節(jié)  稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別方法

1、資料分析法：分析企業(yè)財(cái)務(wù)和稅務(wù)資料，識別潛在風(fēng)險(xiǎn)

2、內(nèi)部控制法：檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度，發(fā)現(xiàn)管理漏洞

3、風(fēng)險(xiǎn)評估表法：利用自行設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)評估表進(jìn)行評估

第二章  企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測報(bào)告與納稅風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告

第一節(jié)  企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測基礎(chǔ)

1、稅收風(fēng)險(xiǎn)的概念與分類

2、企業(yè)常見稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)剖析

3、稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測的流程與方法概述

第二節(jié)  企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測報(bào)告編制

1、企業(yè)基本情況介紹

2、發(fā)票情況分析（進(jìn)銷項(xiàng)對比分析、虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)等）

3、財(cái)務(wù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)評估（隱匿收入、虛增成本、虛增利潤指標(biāo)分析）

4、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估（增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等稅種）

5、財(cái)稅票綜合風(fēng)險(xiǎn)評估與經(jīng)營能力狀況分析

第三節(jié)  基于 AI 的企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測報(bào)告解讀

1、數(shù)據(jù)收集與整合要點(diǎn)

2、風(fēng)險(xiǎn)檢測模型與算法原理

3、案例分析：企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測報(bào)告實(shí)例解讀

第四節(jié)  企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的編制

1、納稅風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容

2、評估指標(biāo)體系構(gòu)建

3、數(shù)據(jù)來源與分析方法

4、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告模板與內(nèi)容架構(gòu)

5、風(fēng)險(xiǎn)評估流程（收集資料、分析資料、評估風(fēng)險(xiǎn)、制定整改措施、跟蹤整改）

案例分析：如何根據(jù)評估結(jié)果制定有效的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

第五節(jié)  重點(diǎn)行業(yè)納稅評估模型及典型案例

1、石油化工行業(yè)

2、醫(yī)藥及醫(yī)療器械、藥品零售行業(yè)

3、生產(chǎn)制造業(yè)

4、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)

5、電商及跨境電商

6、高新技術(shù)企業(yè)

7、個(gè)體戶

第六節(jié)  智能財(cái)稅體檢報(bào)告生成與解讀

1、智能財(cái)稅體檢工具介紹與使用

2、體檢報(bào)告關(guān)鍵指標(biāo)分析與含義

3、案例演示：如何根據(jù)體檢報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題與改進(jìn)方向

第七節(jié)  實(shí)操練習(xí)：模擬企業(yè)數(shù)據(jù)生成納稅風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告與智能財(cái)稅體檢報(bào)告

1、分組提供模擬企業(yè)數(shù)據(jù)資料

2、學(xué)員動(dòng)手操作，講師現(xiàn)場指導(dǎo)

3、小組匯報(bào)與成果展示，講師點(diǎn)評

第三章  智能財(cái)稅體檢報(bào)告與稅收優(yōu)惠政策評估

第一節(jié)  智能財(cái)稅體檢報(bào)告編制

1、智能財(cái)稅體檢系統(tǒng)的功能與特點(diǎn)

2、如何利用AI技術(shù)進(jìn)行財(cái)稅數(shù)據(jù)深度分析

3、財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與智能診斷機(jī)制

第二節(jié)  稅收優(yōu)惠政策評估報(bào)告基礎(chǔ)

1、稅收優(yōu)惠政策概述與常見類型

2、評估報(bào)告的目的與意義

3、政策匹配性分析方法介紹

4、如何評估企業(yè)適用稅收優(yōu)惠政策的條件與效果

5、出具稅收優(yōu)惠政策評估報(bào)告，為企業(yè)制定稅務(wù)籌劃方案提供依據(jù)

第三節(jié)  稅收優(yōu)惠政策評估報(bào)告的編制

1、評估模型建立與數(shù)據(jù)輸入要點(diǎn)

案例分析：企業(yè)稅收優(yōu)惠政策評估報(bào)告編制實(shí)踐

第四章  企業(yè)財(cái)稅合規(guī)全流程、智能化管理與合規(guī)性解讀

第一節(jié)  企業(yè)財(cái)稅合規(guī)全流程管理

1、財(cái)稅合規(guī)的重要性與法規(guī)要求

2、從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)的合規(guī)管理鏈條

3、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的合規(guī)控制措施與方法

4、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理制度與流程建設(shè)

5、利用智慧稅務(wù)平臺進(jìn)行財(cái)稅合規(guī)監(jiān)控與管理

第二節(jié)  智能財(cái)稅合規(guī)性解讀與涉稅行為合規(guī)評估

1、智能財(cái)稅合規(guī)性的判斷標(biāo)準(zhǔn)與方法

2、涉稅行為合規(guī)評估流程與要點(diǎn)

3、智能財(cái)稅系統(tǒng)功能介紹與選型要點(diǎn)

4、智能化流程設(shè)計(jì)與實(shí)施案例分享

5、如何利用AI技術(shù)提高財(cái)稅合規(guī)性評估的準(zhǔn)確性與效率

第三節(jié)  智能財(cái)稅合規(guī)性解讀與實(shí)踐

1、智能財(cái)稅合規(guī)性判斷標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)

2、實(shí)際案例中的合規(guī)性問題分析與解決思路

互動(dòng)討論：企業(yè)在智能財(cái)稅合規(guī)方面的困惑與應(yīng)對策略

第五章  涉稅行為合規(guī)評估、規(guī)劃與結(jié)構(gòu)優(yōu)化

第一節(jié)  涉稅行為合規(guī)評估方法與案例

1、各類涉稅行為的合規(guī)要點(diǎn)分析

2、評估方法與工具的應(yīng)用

3、典型案例分析：涉稅行為合規(guī)評估實(shí)踐

第二節(jié)  財(cái)稅合理規(guī)劃策略與技巧

1、財(cái)稅合理規(guī)劃的原則與方法

2、基于企業(yè)戰(zhàn)略的財(cái)稅規(guī)劃框架構(gòu)建

3、不同發(fā)展階段的財(cái)稅規(guī)劃重點(diǎn)與方法

4、規(guī)劃方案的制定與實(shí)施步驟

第三節(jié)  保障業(yè)務(wù)合規(guī)的綜合措施

1、內(nèi)部控制體系建設(shè)與財(cái)稅合規(guī)融合

2、外部審計(jì)與監(jiān)管要求的應(yīng)對策略

3、業(yè)務(wù)部門與財(cái)稅部門的協(xié)同機(jī)制建立

第四節(jié)  稅務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案設(shè)計(jì)

1、稅務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略

2、企業(yè)稅務(wù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析方法

3、優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定與路徑選擇

4、成功案例借鑒與經(jīng)驗(yàn)分享

第五節(jié)  訓(xùn)練營總結(jié)與成果匯報(bào)

1、各小組匯報(bào)兩天的學(xué)習(xí)成果與實(shí)踐項(xiàng)目完成情況

2、講師總結(jié)訓(xùn)練營重點(diǎn)知識與技能

3、頒發(fā)訓(xùn)練營結(jié)業(yè)證書與優(yōu)秀學(xué)員獎(jiǎng)項(xiàng)