課程分類： 稅務(wù)管理DS賦能財務(wù)

課程目標(biāo)：

1、 知識層面

深入理解智慧稅務(wù)的概念、發(fā)展現(xiàn)狀、特點和優(yōu)勢，以及AI技術(shù)在稅務(wù)管理中的應(yīng)用原理、方法和技術(shù)工具。

掌握企業(yè)稅收風(fēng)險識別、評估和應(yīng)對的基本理論和方法，包括涉稅行為合規(guī)評估、財稅合理規(guī)劃、稅務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面的知識。

2、 技能層面

能夠運(yùn)用智慧稅務(wù)和AI技術(shù)進(jìn)行企業(yè)稅收風(fēng)險檢測、納稅風(fēng)險評估報告編制、智能財稅體檢報告解讀等實際操作。

熟練掌握基于大數(shù)據(jù)和AI算法的風(fēng)險識別模型構(gòu)建、風(fēng)險評估指標(biāo)體系建立、風(fēng)險應(yīng)對策略制定等技能。

學(xué)會利用相關(guān)軟件和平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、分析和可視化展示，提高數(shù)據(jù)分析能力和決策支持能力。

3、 態(tài)度層面

培養(yǎng)學(xué)員對智慧稅務(wù)和AI技術(shù)在稅務(wù)風(fēng)險管理中重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)學(xué)習(xí)和應(yīng)用的積極性和主動性。

樹立數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)意識，遵循相關(guān)法律法規(guī)和倫理規(guī)范，確保智慧稅務(wù)和AI技術(shù)的合法、合規(guī)應(yīng)用。

課程對象：企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)、審計、合規(guī)相關(guān)人員

課程時間：2天，每天6小時

第一章  智慧稅務(wù)AI工具實操技巧與稅務(wù)風(fēng)險識別

第一節(jié)  智慧稅務(wù)與 AI 技術(shù)概述

1、智慧稅務(wù)的定義、發(fā)展及應(yīng)用場景

2、智慧稅務(wù)框架與核心功能（大數(shù)據(jù)分析、人工智能應(yīng)用等）

3、智慧稅務(wù)與AI技術(shù)在稅務(wù)管理中的重要性影響與變革

4、智慧稅務(wù)推動稅務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意義與挑戰(zhàn)

第二節(jié)  財稅人員AI工具及操作技巧

7、 AI大語言模型：Deepseek、訊飛星火、文心一言、豆包、Kimi、通義干問

8、 AI+PPT：Chat-ppt (軟)、WPS AI(軟)、閃擊PPT、islide(軟)

9、 AI+EXCEL：鏑數(shù)圖表、圖表魔方、圖表秀

10、 AI+思維導(dǎo)圖：億圖圖示(軟)

11、 AI+音頻視頻：剪映(軟)、可靈、kreado

12、 AI+翻譯：網(wǎng)易見外、Language X

第三節(jié)  AI在財稅領(lǐng)域應(yīng)用場景（DeepSeek及其他AI工具結(jié)合使用現(xiàn)場演示操作）

1、自動化數(shù)據(jù)處理與錄入

A、發(fā)票證識別

B、銀行對賬自動化

C、DeepSeek解決自動做賬

2、財務(wù)報告與分析

A、一鍵生成報表

B、智能財務(wù)診斷

C、DeepSeek合并報表VBA自動化

D、DeepSeek深度財務(wù)分析報告

3、稅務(wù)管理與含規(guī)

A、稅法實時查詢與計算

B、稅務(wù)風(fēng)險預(yù)警

C、DeepSeek稅務(wù)籌劃應(yīng)用

4、預(yù)算與預(yù)測

A、智能預(yù)算

B、現(xiàn)金流預(yù)測

5、合規(guī)與審計支持

A、會計準(zhǔn)則

B、審計底稿輔助

C、DeepSeek審計輔助

6、成本優(yōu)化與決策支持

A、費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析識別隱性成本

B、業(yè)務(wù)場景模擬

C、DeepSeek費(fèi)用管控

7、日常效率工具

A、智能文檔處理自動總結(jié)合同關(guān)鍵條款

B、多語言支持快速翻譯海外子公司報表或跨境交易文件

C、Deepseek+工具協(xié)同--財務(wù)工作自動化進(jìn)階

8、安全與隱私保障：數(shù)據(jù)加密與權(quán)限管控支持

第四節(jié)  稅務(wù)風(fēng)險識別方法

1、資料分析法：分析企業(yè)財務(wù)和稅務(wù)資料，識別潛在風(fēng)險

2、內(nèi)部控制法：檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度，發(fā)現(xiàn)管理漏洞

3、風(fēng)險評估表法：利用自行設(shè)計的風(fēng)險評估表進(jìn)行評估

第二章  企業(yè)稅收風(fēng)險檢測報告與納稅風(fēng)險評估報告

第一節(jié)  企業(yè)稅收風(fēng)險檢測基礎(chǔ)

1、稅收風(fēng)險的概念與分類

2、企業(yè)常見稅收風(fēng)險點剖析

3、稅收風(fēng)險檢測的流程與方法概述

第二節(jié)  企業(yè)稅收風(fēng)險檢測報告編制

1、企業(yè)基本情況介紹

2、發(fā)票情況分析（進(jìn)銷項對比分析、虛開發(fā)票風(fēng)險等）

3、財務(wù)涉稅風(fēng)險評估（隱匿收入、虛增成本、虛增利潤指標(biāo)分析）

4、稅務(wù)風(fēng)險評估（增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等稅種）

5、財稅票綜合風(fēng)險評估與經(jīng)營能力狀況分析

第三節(jié)  基于 AI 的企業(yè)稅收風(fēng)險檢測報告解讀

1、數(shù)據(jù)收集與整合要點

2、風(fēng)險檢測模型與算法原理

3、案例分析：企業(yè)稅收風(fēng)險檢測報告實例解讀

第四節(jié)  企業(yè)納稅風(fēng)險評估報告的編制

1、納稅風(fēng)險評估報告的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容

2、評估指標(biāo)體系構(gòu)建

3、數(shù)據(jù)來源與分析方法

4、風(fēng)險評估報告模板與內(nèi)容架構(gòu)

5、風(fēng)險評估流程（收集資料、分析資料、評估風(fēng)險、制定整改措施、跟蹤整改）

案例分析：如何根據(jù)評估結(jié)果制定有效的稅務(wù)風(fēng)險管理策略

第五節(jié)  重點行業(yè)納稅評估模型及典型案例

1、石油化工行業(yè)

2、醫(yī)藥及醫(yī)療器械、藥品零售行業(yè)

3、生產(chǎn)制造業(yè)

4、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)

5、電商及跨境電商

6、高新技術(shù)企業(yè)

7、個體戶

第六節(jié)  智能財稅體檢報告生成與解讀

1、智能財稅體檢工具介紹與使用

2、體檢報告關(guān)鍵指標(biāo)分析與含義

3、案例演示：如何根據(jù)體檢報告發(fā)現(xiàn)問題與改進(jìn)方向

第七節(jié)  實操練習(xí)：模擬企業(yè)數(shù)據(jù)生成納稅風(fēng)險評估報告與智能財稅體檢報告

1、分組提供模擬企業(yè)數(shù)據(jù)資料

2、學(xué)員動手操作，講師現(xiàn)場指導(dǎo)

3、小組匯報與成果展示，講師點評

第三章  智能財稅體檢報告與稅收優(yōu)惠政策評估

第一節(jié)  智能財稅體檢報告編制

1、智能財稅體檢系統(tǒng)的功能與特點

2、如何利用AI技術(shù)進(jìn)行財稅數(shù)據(jù)深度分析

3、財稅風(fēng)險預(yù)警與智能診斷機(jī)制

第二節(jié)  稅收優(yōu)惠政策評估報告基礎(chǔ)

1、稅收優(yōu)惠政策概述與常見類型

2、評估報告的目的與意義

3、政策匹配性分析方法介紹

4、如何評估企業(yè)適用稅收優(yōu)惠政策的條件與效果

5、出具稅收優(yōu)惠政策評估報告，為企業(yè)制定稅務(wù)籌劃方案提供依據(jù)

第三節(jié)  稅收優(yōu)惠政策評估報告的編制

1、評估模型建立與數(shù)據(jù)輸入要點

案例分析：企業(yè)稅收優(yōu)惠政策評估報告編制實踐

第四章  企業(yè)財稅合規(guī)全流程、智能化管理與合規(guī)性解讀

第一節(jié)  企業(yè)財稅合規(guī)全流程管理

1、財稅合規(guī)的重要性與法規(guī)要求

2、從業(yè)務(wù)到財務(wù)的合規(guī)管理鏈條

3、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的合規(guī)控制措施與方法

4、企業(yè)財稅合規(guī)管理制度與流程建設(shè)

5、利用智慧稅務(wù)平臺進(jìn)行財稅合規(guī)監(jiān)控與管理

第二節(jié)  智能財稅合規(guī)性解讀與涉稅行為合規(guī)評估

1、智能財稅合規(guī)性的判斷標(biāo)準(zhǔn)與方法

2、涉稅行為合規(guī)評估流程與要點

3、智能財稅系統(tǒng)功能介紹與選型要點

4、智能化流程設(shè)計與實施案例分享

5、如何利用AI技術(shù)提高財稅合規(guī)性評估的準(zhǔn)確性與效率

第三節(jié)  智能財稅合規(guī)性解讀與實踐

1、智能財稅合規(guī)性判斷標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)

2、實際案例中的合規(guī)性問題分析與解決思路

互動討論：企業(yè)在智能財稅合規(guī)方面的困惑與應(yīng)對策略

第五章  涉稅行為合規(guī)評估、規(guī)劃與結(jié)構(gòu)優(yōu)化

第一節(jié)  涉稅行為合規(guī)評估方法與案例

1、各類涉稅行為的合規(guī)要點分析

2、評估方法與工具的應(yīng)用

3、典型案例分析：涉稅行為合規(guī)評估實踐

第二節(jié)  財稅合理規(guī)劃策略與技巧

1、財稅合理規(guī)劃的原則與方法

2、基于企業(yè)戰(zhàn)略的財稅規(guī)劃框架構(gòu)建

3、不同發(fā)展階段的財稅規(guī)劃重點與方法

4、規(guī)劃方案的制定與實施步驟

第三節(jié)  保障業(yè)務(wù)合規(guī)的綜合措施

1、內(nèi)部控制體系建設(shè)與財稅合規(guī)融合

2、外部審計與監(jiān)管要求的應(yīng)對策略

3、業(yè)務(wù)部門與財稅部門的協(xié)同機(jī)制建立

第四節(jié)  稅務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案設(shè)計

1、稅務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略

2、企業(yè)稅務(wù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析方法

3、優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定與路徑選擇

4、成功案例借鑒與經(jīng)驗分享

第五節(jié)  訓(xùn)練營總結(jié)與成果匯報

1、各小組匯報兩天的學(xué)習(xí)成果與實踐項目完成情況

2、講師總結(jié)訓(xùn)練營重點知識與技能

3、頒發(fā)訓(xùn)練營結(jié)業(yè)證書與優(yōu)秀學(xué)員獎項