課程分類： 稅務管理DS賦能財務

課程目標：

1、 知識層面

深入理解智慧稅務的概念、發(fā)展現狀、特點和優(yōu)勢，以及AI技術在稅務管理中的應用原理、方法和技術工具。

掌握企業(yè)稅收風險識別、評估和應對的基本理論和方法，包括涉稅行為合規(guī)評估、財稅合理規(guī)劃、稅務結構優(yōu)化等方面的知識。

2、 技能層面

能夠運用智慧稅務和AI技術進行企業(yè)稅收風險檢測、納稅風險評估報告編制、智能財稅體檢報告解讀等實際操作。

熟練掌握基于大數據和AI算法的風險識別模型構建、風險評估指標體系建立、風險應對策略制定等技能。

學會利用相關軟件和平臺進行數據處理、分析和可視化展示，提高數據分析能力和決策支持能力。

3、 態(tài)度層面

培養(yǎng)學員對智慧稅務和AI技術在稅務風險管理中重要性的認識，增強學習和應用的積極性和主動性。

樹立數據安全和隱私保護意識，遵循相關法律法規(guī)和倫理規(guī)范，確保智慧稅務和AI技術的合法、合規(guī)應用。

課程對象：企業(yè)財務、稅務、審計、合規(guī)相關人員

課程時間：2天，每天6小時

第一章  智慧稅務AI工具實操技巧與稅務風險識別

第一節(jié)  智慧稅務與 AI 技術概述

1、智慧稅務的定義、發(fā)展及應用場景

2、智慧稅務框架與核心功能（大數據分析、人工智能應用等）

3、智慧稅務與AI技術在稅務管理中的重要性影響與變革

4、智慧稅務推動稅務數字化轉型的意義與挑戰(zhàn)

第二節(jié)  財稅人員AI工具及操作技巧

7、 AI大語言模型：Deepseek、訊飛星火、文心一言、豆包、Kimi、通義干問

8、 AI+PPT：Chat-ppt (軟)、WPS AI(軟)、閃擊PPT、islide(軟)

9、 AI+EXCEL：鏑數圖表、圖表魔方、圖表秀

10、 AI+思維導圖：億圖圖示(軟)

11、 AI+音頻視頻：剪映(軟)、可靈、kreado

12、 AI+翻譯：網易見外、Language X

第三節(jié)  AI在財稅領域應用場景（DeepSeek及其他AI工具結合使用現場演示操作）

1、自動化數據處理與錄入

A、發(fā)票證識別

B、銀行對賬自動化

C、DeepSeek解決自動做賬

2、財務報告與分析

A、一鍵生成報表

B、智能財務診斷

C、DeepSeek合并報表VBA自動化

D、DeepSeek深度財務分析報告

3、稅務管理與含規(guī)

A、稅法實時查詢與計算

B、稅務風險預警

C、DeepSeek稅務籌劃應用

4、預算與預測

A、智能預算

B、現金流預測

5、合規(guī)與審計支持

A、會計準則

B、審計底稿輔助

C、DeepSeek審計輔助

6、成本優(yōu)化與決策支持

A、費用結構分析識別隱性成本

B、業(yè)務場景模擬

C、DeepSeek費用管控

7、日常效率工具

A、智能文檔處理自動總結合同關鍵條款

B、多語言支持快速翻譯海外子公司報表或跨境交易文件

C、Deepseek+工具協(xié)同--財務工作自動化進階

8、安全與隱私保障：數據加密與權限管控支持

第四節(jié)  稅務風險識別方法

1、資料分析法：分析企業(yè)財務和稅務資料，識別潛在風險

2、內部控制法：檢查企業(yè)內部控制制度，發(fā)現管理漏洞

3、風險評估表法：利用自行設計的風險評估表進行評估

第二章  企業(yè)稅收風險檢測報告與納稅風險評估報告

第一節(jié)  企業(yè)稅收風險檢測基礎

1、稅收風險的概念與分類

2、企業(yè)常見稅收風險點剖析

3、稅收風險檢測的流程與方法概述

第二節(jié)  企業(yè)稅收風險檢測報告編制

1、企業(yè)基本情況介紹

2、發(fā)票情況分析（進銷項對比分析、虛開發(fā)票風險等）

3、財務涉稅風險評估（隱匿收入、虛增成本、虛增利潤指標分析）

4、稅務風險評估（增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等稅種）

5、財稅票綜合風險評估與經營能力狀況分析

第三節(jié)  基于 AI 的企業(yè)稅收風險檢測報告解讀

1、數據收集與整合要點

2、風險檢測模型與算法原理

3、案例分析：企業(yè)稅收風險檢測報告實例解讀

第四節(jié)  企業(yè)納稅風險評估報告的編制

1、納稅風險評估報告的結構與內容

2、評估指標體系構建

3、數據來源與分析方法

4、風險評估報告模板與內容架構

5、風險評估流程（收集資料、分析資料、評估風險、制定整改措施、跟蹤整改）

案例分析：如何根據評估結果制定有效的稅務風險管理策略

第五節(jié)  重點行業(yè)納稅評估模型及典型案例

1、石油化工行業(yè)

2、醫(yī)藥及醫(yī)療器械、藥品零售行業(yè)

3、生產制造業(yè)

4、建筑業(yè)、房地產業(yè)

5、電商及跨境電商

6、高新技術企業(yè)

7、個體戶

第六節(jié)  智能財稅體檢報告生成與解讀

1、智能財稅體檢工具介紹與使用

2、體檢報告關鍵指標分析與含義

3、案例演示：如何根據體檢報告發(fā)現問題與改進方向

第七節(jié)  實操練習：模擬企業(yè)數據生成納稅風險評估報告與智能財稅體檢報告

1、分組提供模擬企業(yè)數據資料

2、學員動手操作，講師現場指導

3、小組匯報與成果展示，講師點評

第三章  智能財稅體檢報告與稅收優(yōu)惠政策評估

第一節(jié)  智能財稅體檢報告編制

1、智能財稅體檢系統(tǒng)的功能與特點

2、如何利用AI技術進行財稅數據深度分析

3、財稅風險預警與智能診斷機制

第二節(jié)  稅收優(yōu)惠政策評估報告基礎

1、稅收優(yōu)惠政策概述與常見類型

2、評估報告的目的與意義

3、政策匹配性分析方法介紹

4、如何評估企業(yè)適用稅收優(yōu)惠政策的條件與效果

5、出具稅收優(yōu)惠政策評估報告，為企業(yè)制定稅務籌劃方案提供依據

第三節(jié)  稅收優(yōu)惠政策評估報告的編制

1、評估模型建立與數據輸入要點

案例分析：企業(yè)稅收優(yōu)惠政策評估報告編制實踐

第四章  企業(yè)財稅合規(guī)全流程、智能化管理與合規(guī)性解讀

第一節(jié)  企業(yè)財稅合規(guī)全流程管理

1、財稅合規(guī)的重要性與法規(guī)要求

2、從業(yè)務到財務的合規(guī)管理鏈條

3、關鍵環(huán)節(jié)的合規(guī)控制措施與方法

4、企業(yè)財稅合規(guī)管理制度與流程建設

5、利用智慧稅務平臺進行財稅合規(guī)監(jiān)控與管理

第二節(jié)  智能財稅合規(guī)性解讀與涉稅行為合規(guī)評估

1、智能財稅合規(guī)性的判斷標準與方法

2、涉稅行為合規(guī)評估流程與要點

3、智能財稅系統(tǒng)功能介紹與選型要點

4、智能化流程設計與實施案例分享

5、如何利用AI技術提高財稅合規(guī)性評估的準確性與效率

第三節(jié)  智能財稅合規(guī)性解讀與實踐

1、智能財稅合規(guī)性判斷標準與依據

2、實際案例中的合規(guī)性問題分析與解決思路

互動討論：企業(yè)在智能財稅合規(guī)方面的困惑與應對策略

第五章  涉稅行為合規(guī)評估、規(guī)劃與結構優(yōu)化

第一節(jié)  涉稅行為合規(guī)評估方法與案例

1、各類涉稅行為的合規(guī)要點分析

2、評估方法與工具的應用

3、典型案例分析：涉稅行為合規(guī)評估實踐

第二節(jié)  財稅合理規(guī)劃策略與技巧

1、財稅合理規(guī)劃的原則與方法

2、基于企業(yè)戰(zhàn)略的財稅規(guī)劃框架構建

3、不同發(fā)展階段的財稅規(guī)劃重點與方法

4、規(guī)劃方案的制定與實施步驟

第三節(jié)  保障業(yè)務合規(guī)的綜合措施

1、內部控制體系建設與財稅合規(guī)融合

2、外部審計與監(jiān)管要求的應對策略

3、業(yè)務部門與財稅部門的協(xié)同機制建立

第四節(jié)  稅務結構優(yōu)化方案設計

1、稅務結構優(yōu)化策略

2、企業(yè)稅務結構現狀分析方法

3、優(yōu)化目標設定與路徑選擇

4、成功案例借鑒與經驗分享

第五節(jié)  訓練營總結與成果匯報

1、各小組匯報兩天的學習成果與實踐項目完成情況

2、講師總結訓練營重點知識與技能

3、頒發(fā)訓練營結業(yè)證書與優(yōu)秀學員獎項