課程分類： 稅務(wù)管理DS賦能財(cái)務(wù)

課程目標(biāo)：

1、 知識(shí)層面

深入理解智慧稅務(wù)的概念、發(fā)展現(xiàn)狀、特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，以及AI技術(shù)在稅務(wù)管理中的應(yīng)用原理、方法和技術(shù)工具。

掌握企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)的基本理論和方法，包括涉稅行為合規(guī)評(píng)估、財(cái)稅合理規(guī)劃、稅務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面的知識(shí)。

2、 技能層面

能夠運(yùn)用智慧稅務(wù)和AI技術(shù)進(jìn)行企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)、納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制、智能財(cái)稅體檢報(bào)告解讀等實(shí)際操作。

熟練掌握基于大數(shù)據(jù)和AI算法的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系建立、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略制定等技能。

學(xué)會(huì)利用相關(guān)軟件和平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、分析和可視化展示，提高數(shù)據(jù)分析能力和決策支持能力。

3、 態(tài)度層面

培養(yǎng)學(xué)員對(duì)智慧稅務(wù)和AI技術(shù)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)和應(yīng)用的積極性和主動(dòng)性。

樹立數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)意識(shí)，遵循相關(guān)法律法規(guī)和倫理規(guī)范，確保智慧稅務(wù)和AI技術(shù)的合法、合規(guī)應(yīng)用。

課程對(duì)象：企業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、合規(guī)相關(guān)人員

課程時(shí)間：2天，每天6小時(shí)

第一章  智慧稅務(wù)AI工具實(shí)操技巧與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

第一節(jié)  智慧稅務(wù)與 AI 技術(shù)概述

1、智慧稅務(wù)的定義、發(fā)展及應(yīng)用場(chǎng)景

2、智慧稅務(wù)框架與核心功能（大數(shù)據(jù)分析、人工智能應(yīng)用等）

3、智慧稅務(wù)與AI技術(shù)在稅務(wù)管理中的重要性影響與變革

4、智慧稅務(wù)推動(dòng)稅務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意義與挑戰(zhàn)

第二節(jié)  財(cái)稅人員AI工具及操作技巧

7、 AI大語(yǔ)言模型：Deepseek、訊飛星火、文心一言、豆包、Kimi、通義干問

8、 AI+PPT：Chat-ppt (軟)、WPS AI(軟)、閃擊PPT、islide(軟)

9、 AI+EXCEL：鏑數(shù)圖表、圖表魔方、圖表秀

10、 AI+思維導(dǎo)圖：億圖圖示(軟)

11、 AI+音頻視頻：剪映(軟)、可靈、kreado

12、 AI+翻譯：網(wǎng)易見外、Language X

第三節(jié)  AI在財(cái)稅領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景（DeepSeek及其他AI工具結(jié)合使用現(xiàn)場(chǎng)演示操作）

1、自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理與錄入

A、發(fā)票證識(shí)別

B、銀行對(duì)賬自動(dòng)化

C、DeepSeek解決自動(dòng)做賬

2、財(cái)務(wù)報(bào)告與分析

A、一鍵生成報(bào)表

B、智能財(cái)務(wù)診斷

C、DeepSeek合并報(bào)表VBA自動(dòng)化

D、DeepSeek深度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

3、稅務(wù)管理與含規(guī)

A、稅法實(shí)時(shí)查詢與計(jì)算

B、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

C、DeepSeek稅務(wù)籌劃應(yīng)用

4、預(yù)算與預(yù)測(cè)

A、智能預(yù)算

B、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

5、合規(guī)與審計(jì)支持

A、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

B、審計(jì)底稿輔助

C、DeepSeek審計(jì)輔助

6、成本優(yōu)化與決策支持

A、費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析識(shí)別隱性成本

B、業(yè)務(wù)場(chǎng)景模擬

C、DeepSeek費(fèi)用管控

7、日常效率工具

A、智能文檔處理自動(dòng)總結(jié)合同關(guān)鍵條款

B、多語(yǔ)言支持快速翻譯海外子公司報(bào)表或跨境交易文件

C、Deepseek+工具協(xié)同--財(cái)務(wù)工作自動(dòng)化進(jìn)階

8、安全與隱私保障：數(shù)據(jù)加密與權(quán)限管控支持

第四節(jié)  稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

1、資料分析法：分析企業(yè)財(cái)務(wù)和稅務(wù)資料，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)

2、內(nèi)部控制法：檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度，發(fā)現(xiàn)管理漏洞

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表法：利用自行設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表進(jìn)行評(píng)估

第二章  企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)報(bào)告與納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

第一節(jié)  企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)基礎(chǔ)

1、稅收風(fēng)險(xiǎn)的概念與分類

2、企業(yè)常見稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)剖析

3、稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)的流程與方法概述

第二節(jié)  企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)報(bào)告編制

1、企業(yè)基本情況介紹

2、發(fā)票情況分析（進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)比分析、虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)等）

3、財(cái)務(wù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（隱匿收入、虛增成本、虛增利潤(rùn)指標(biāo)分析）

4、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等稅種）

5、財(cái)稅票綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與經(jīng)營(yíng)能力狀況分析

第三節(jié)  基于 AI 的企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)報(bào)告解讀

1、數(shù)據(jù)收集與整合要點(diǎn)

2、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)模型與算法原理

3、案例分析：企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)報(bào)告實(shí)例解讀

第四節(jié)  企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的編制

1、納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容

2、評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建

3、數(shù)據(jù)來源與分析方法

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板與內(nèi)容架構(gòu)

5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程（收集資料、分析資料、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、制定整改措施、跟蹤整改）

案例分析：如何根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定有效的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

第五節(jié)  重點(diǎn)行業(yè)納稅評(píng)估模型及典型案例

1、石油化工行業(yè)

2、醫(yī)藥及醫(yī)療器械、藥品零售行業(yè)

3、生產(chǎn)制造業(yè)

4、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)

5、電商及跨境電商

6、高新技術(shù)企業(yè)

7、個(gè)體戶

第六節(jié)  智能財(cái)稅體檢報(bào)告生成與解讀

1、智能財(cái)稅體檢工具介紹與使用

2、體檢報(bào)告關(guān)鍵指標(biāo)分析與含義

3、案例演示：如何根據(jù)體檢報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題與改進(jìn)方向

第七節(jié)  實(shí)操練習(xí)：模擬企業(yè)數(shù)據(jù)生成納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告與智能財(cái)稅體檢報(bào)告

1、分組提供模擬企業(yè)數(shù)據(jù)資料

2、學(xué)員動(dòng)手操作，講師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)

3、小組匯報(bào)與成果展示，講師點(diǎn)評(píng)

第三章  智能財(cái)稅體檢報(bào)告與稅收優(yōu)惠政策評(píng)估

第一節(jié)  智能財(cái)稅體檢報(bào)告編制

1、智能財(cái)稅體檢系統(tǒng)的功能與特點(diǎn)

2、如何利用AI技術(shù)進(jìn)行財(cái)稅數(shù)據(jù)深度分析

3、財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與智能診斷機(jī)制

第二節(jié)  稅收優(yōu)惠政策評(píng)估報(bào)告基礎(chǔ)

1、稅收優(yōu)惠政策概述與常見類型

2、評(píng)估報(bào)告的目的與意義

3、政策匹配性分析方法介紹

4、如何評(píng)估企業(yè)適用稅收優(yōu)惠政策的條件與效果

5、出具稅收優(yōu)惠政策評(píng)估報(bào)告，為企業(yè)制定稅務(wù)籌劃方案提供依據(jù)

第三節(jié)  稅收優(yōu)惠政策評(píng)估報(bào)告的編制

1、評(píng)估模型建立與數(shù)據(jù)輸入要點(diǎn)

案例分析：企業(yè)稅收優(yōu)惠政策評(píng)估報(bào)告編制實(shí)踐

第四章  企業(yè)財(cái)稅合規(guī)全流程、智能化管理與合規(guī)性解讀

第一節(jié)  企業(yè)財(cái)稅合規(guī)全流程管理

1、財(cái)稅合規(guī)的重要性與法規(guī)要求

2、從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)的合規(guī)管理鏈條

3、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的合規(guī)控制措施與方法

4、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理制度與流程建設(shè)

5、利用智慧稅務(wù)平臺(tái)進(jìn)行財(cái)稅合規(guī)監(jiān)控與管理

第二節(jié)  智能財(cái)稅合規(guī)性解讀與涉稅行為合規(guī)評(píng)估

1、智能財(cái)稅合規(guī)性的判斷標(biāo)準(zhǔn)與方法

2、涉稅行為合規(guī)評(píng)估流程與要點(diǎn)

3、智能財(cái)稅系統(tǒng)功能介紹與選型要點(diǎn)

4、智能化流程設(shè)計(jì)與實(shí)施案例分享

5、如何利用AI技術(shù)提高財(cái)稅合規(guī)性評(píng)估的準(zhǔn)確性與效率

第三節(jié)  智能財(cái)稅合規(guī)性解讀與實(shí)踐

1、智能財(cái)稅合規(guī)性判斷標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)

2、實(shí)際案例中的合規(guī)性問題分析與解決思路

互動(dòng)討論：企業(yè)在智能財(cái)稅合規(guī)方面的困惑與應(yīng)對(duì)策略

第五章  涉稅行為合規(guī)評(píng)估、規(guī)劃與結(jié)構(gòu)優(yōu)化

第一節(jié)  涉稅行為合規(guī)評(píng)估方法與案例

1、各類涉稅行為的合規(guī)要點(diǎn)分析

2、評(píng)估方法與工具的應(yīng)用

3、典型案例分析：涉稅行為合規(guī)評(píng)估實(shí)踐

第二節(jié)  財(cái)稅合理規(guī)劃策略與技巧

1、財(cái)稅合理規(guī)劃的原則與方法

2、基于企業(yè)戰(zhàn)略的財(cái)稅規(guī)劃框架構(gòu)建

3、不同發(fā)展階段的財(cái)稅規(guī)劃重點(diǎn)與方法

4、規(guī)劃方案的制定與實(shí)施步驟

第三節(jié)  保障業(yè)務(wù)合規(guī)的綜合措施

1、內(nèi)部控制體系建設(shè)與財(cái)稅合規(guī)融合

2、外部審計(jì)與監(jiān)管要求的應(yīng)對(duì)策略

3、業(yè)務(wù)部門與財(cái)稅部門的協(xié)同機(jī)制建立

第四節(jié)  稅務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案設(shè)計(jì)

1、稅務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略

2、企業(yè)稅務(wù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析方法

3、優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定與路徑選擇

4、成功案例借鑒與經(jīng)驗(yàn)分享

第五節(jié)  訓(xùn)練營(yíng)總結(jié)與成果匯報(bào)

1、各小組匯報(bào)兩天的學(xué)習(xí)成果與實(shí)踐項(xiàng)目完成情況

2、講師總結(jié)訓(xùn)練營(yíng)重點(diǎn)知識(shí)與技能

3、頒發(fā)訓(xùn)練營(yíng)結(jié)業(yè)證書與優(yōu)秀學(xué)員獎(jiǎng)項(xiàng)